Zarząd Spółki pod firmą Eptimo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000640183 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 16 lipca 2021 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego i Joanny Blusz

16.07.2020 EPPL ZWZ – Projekty Uchwał (pobierz)

16.07.2021 EPPL ZWZ – Ogłoszenie o zwołaniu (pobierz)

Zarząd Eptimo S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000640183, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Spółki tj., przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Łukasz Pluto-Prądzyński – Prezes Zarządu

Zarząd Eptimo S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000640183, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Spółki tj., przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowicew dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań

Łukasz Pluto-Prądzyński – Prezes Zarządu

Zarząd Eptimo S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000640183, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Spółki tj., przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowicew dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Łukasz Pluto-Prądzyński – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki pod firmą Eptimo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000640183 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 17 września 2020 roku o godzinie 12:00 w siedzibie prowadzenia działalności gospodarczej spółki w Katowicach przy ulicy Kościuszki 227.

17.09.2020 EPPL NZWZ – Ogłoszenie o zwołaniu
17.09.2020 EPPL NZWZ – Projekty Uchwał

Zarząd Spółki pod firmą Eptimo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000640183 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 9 lipca 2020 roku o godzinie 14:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego.

09.07.2020 EPPL ZWZ – Ogłoszenie o zwołaniu
09.07.2020 EPPL ZWZ – Projekty Uchwał

Porządek obrad:

1. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
2. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
   2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
   3. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
   4. Podział zysku za rok obrotowy 2018,
   5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
   6. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków,
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:

Ogólna liczba akcji i głosów w Eptimo S.A. wynosi 802.990